Основателят на Binance трябва да получи три години затвор, казват прокурорите

Changpeng Zhao, създателят на гигантската борса за криптовалута Binance, би трябвало да влезе в пандиза за три години, откакто наруши закона „ на невиждан мащаб ” и се признават за отговорни в нарушаване на пране на пари, пишат федералните прокурори в правосъдна документи в сряда. 47, не би трябвало да получава затвор и да бъде изправен пред присъда пробация с аргумента, че е поел отговорност за закононарушението си и е посочил ангажимент към филантропия.

Федерален арбитър в Сиатъл, Ричард А. Джоунс, е надъхан да оцени тези рекомендации за двубой по време на чуването за присъдата на господин Джао във вторник. Неговата присъда ще бъде най-новата забележителност в поредност от наказателни преследвания, ориентирани към някои от най-влиятелните фигури в световната промишленост на криптовалутите.

Само преди 18 месеца, Mr. Джао, който се издигаше високо като основен изпълнителен шеф на Binance, оказа помощ за стартирането на веригата от събития, довели до колапса на FTX, най-големият съперник на Binance, и лишаването от независимост на създателя на FTX Сам Банкман-Фрайд, който беше наказан на 25 години за машинация. Сега господин Джао е изправен пред личната си присъда затвор, откакто подписа договорка с прокурорите през ноември, признавайки, че не е съумял да сътвори съответна система в Binance за попречване на прането на пари.

Но години наред той беше преследван от обвинявания, че Binance е нарушила закона, с цел да развие бизнеса си в международен мащаб. През ноември компанията се съгласи да заплати 4,3 милиарда $ санкции и реставрация на държавното управление на Съединени американски щати, уреждайки обвиняванията, че е нарушила икономическите наказания против Сирия, Куба и Иран, като в същото време е разрешила незаконната активност да процъфтява на нейната платформа.

Отделно, господин Zhao се призна за отговорен за това, че не е поддържал съответна стратегия за битка с прането на пари в Binance. Като част от договорката той се съгласи да заплати санкция от 50 милиона $ и да се отдръпна като основен изпълнителен шеф на Binance. Той беше сменен от Ричард Тенг, някогашен регулатор в Сингапур, който беше квалифициран да го наследи.

В правосъдни документи господин Джао призна, че дава приоритет на растежа на Binance пред сходството му. със Закона за банковата загадка, който изисква фирмите да заобикалят да вършат бизнес с нарушители или хора, изправени пред стопански наказания. Той сподели на чиновниците на Binance, че е „ по-добре да изискат амнистия, в сравнение с позволение “, се споделя в правосъдните документи, и разреши на клиентите на Binance да основават сметки, без да споделят типа подробна персонална информация, която компаниите за финансови услуги нормално изискват.

„ Присъдата на Джао би трябвало да отразява тежестта на закононарушенията му “, пишат прокурорите в документите в сряда. „ Джао и Binance излагат на риск клиентите на Съединени американски щати, финансовата система на Съединени американски щати и националната сигурност на Съединени американски щати. “

В своята записка юристите на господин Джао настояват, че той заслужава състрадание, наблягайки че е пристигнал в Съединените щати от вкъщи си в Обединените арабски емирства, с цел да се признае за отговорен. Те пишат, че макар че господин Джао е признал за противоречие в Binance, той не се е признал за отговорен за присъединяване в пране на пари, машинация или кражба.

„ Г-н. Джао не е знак. Той е лоялен татко, човеколюбец “, се споделя в записката на отбраната. „ Той към този момент сподели разкайване за обидата си и, което е по-важно, се поправи. “

Бележката включваше писма от другари на господин Джао и чиновници на Binance, някои от които писаха че компанията работи интензивно, с цел да си сътрудничи с правоприлагащите организации по света. Адвокатите на отбраната дефинират господин Джао като „ спестовен и преклонен “, казвайки, че е възнамерявал да раздаде 90 до 99 % от благосъстоянието си.

Сред създателите на писмата са били и тези на господин Джао две възрастни деца, и двете студенти в американски университети, и Макс Баукус, някогашен американски сенатор и дипломат в Китай. В писмото си господин Баукус, който е работил като консултант на Binance, разказва господин Джао като „ съвсем талант “ и „ един от най-достойните хора, които познавам “.

„ Впечатлението ми беше, че Binance набъбна експоненциално и стана малко муден “, написа той. „ Сега той ясно схваща, че е трябвало да прояви доста повече старание. “

След признанието си за отговорен господин Джао остава в Съединените щати, откакто арбитър Джоунс отхвърли настояването му да се върне вкъщи при фамилията си в Дубай преди присъдата му. Прокурорите споделиха в бележката, че той е пътувал свободно из цялата страна, в това число до Telluride, Col., и Лос Анджелис.